某城建投资公司三重一大决策制度(试行）提要：三重一大”决策原则凡涉及本单位重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用必须由公司集体研究决定
某城建投资公司三重一大决策制度(试行）
为进一步规范重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金方面的监督和管理，深入推进党风廉政建设，加强对决策“三重一大”事项的风险防控和监督管理，结合公司章程，特制定本工作制度。
一、“三重一大”决策原则
凡涉及本单位重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用必须由公司集体研究决定，决策中必须坚持以下原则：
（一）作出的决策必须符合党和国家法律、法规及各项规章制度。
（二）坚持按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的要求进行决策。
（三）以科学发展观为指导，解放思想，实事求是，强化决策的调研、论证、程序、执行、监督等关键环节，有效防范决策风险，避免决策失误。
（四）按照谁决策、谁负责，过错与责任相适应的原则，建立落实责任追究制度，确保权力正确行使，确保党的方针政策和区委、区政府决议决定正确贯彻执行。
二、“三重一大”的主要内容
“三重一大”是指定：本单位重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用事项。
（一）重大决策方面
1、公司的发展规划；
2、公司的合并、分立、变更公司形式、增减资本、解散清算等重大事项；
3、董事会成员的委派和更换，董事长、副董事长人选的选定及其报酬事项；
4、监事会成员的委派和更换；
5、公司总经理和副总经理的委派；
6、公司的年度财务预算方案和决算方案；
7、公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
8、公司章程的制定和修改；
9、公司利润分配方案、弥补亏损方案；
10、重大诉讼等法律事项；
11、公司增加或减少注册资本事项；
12、公司内部管理机构的设置，公司的基本管理制度；
13、公司员工的工资分配制度，公司员工的福利、奖惩方案；
14、公司先进部门和个人的确定；
15、公司员工的调动；
16、公司领导班子认为应该集体决策的重要事项。
（二）重要人事任免方面
1、领导班子成员分工；
2、公司部门负责人的任免；
3、公司员工的聘用及解聘；
4、领导班子认为应该集体决策的其他重要人事任免事项。
（三）重大项目安排
1、公司的经营方针和投资计划；
2、公司对外提供融资担保；
3、公司投融资、产权转让、贷款担保等事项。
（四）大额度资金的使用
1、1万元以上的对外捐赠、赞助资金；
2、50万元（含50万元）以上的资金使用；
3、需要集体研究决定的其他大额资金的使用。
三、决策程序
凡召开研究“三重一大”事项的会议，必须提前1-3天通知参会人员及所属纪工委监察局，除遇重大突发事件和紧急情况外，应分别由公司董事会、总经理办公会集体讨论决定，不得以传阅会签或个别征求意见等方式代替集体决策，集体决策的“三重一大”事项，要做到规范化、制度化、程序化，以保证决策过程的科学民主和结果的公正合理。公司集体决策过程应包括以下主要阶段：
（一）酝酿阶段
1、充分征求意见。决策“三重一大”事项，前期要进行广泛深入的调查研究，充分听取各方面意见。对专业性、技术性较强的事项，应进行专家提议、技术咨询、决策评估和综合论证；对与本单位干部职工利益密切相关的事项，应广泛征求意见。
2、适当进行酝酿。决策“三重一大”事项前，公司相关董事、监事、领导班子成员可通过适当形式进行酝酿，但不得作出决定或影响集体决策。内容涉及多个部门的，应事先做好沟通协调；未协调或经协调仍存在较大分歧的，不得提交有关会议讨论。
3、按照程序提议。提请会议决策的“三重一大”事项，需经分管领导同意后，提前报领导确定。除遇重大突发事件和紧急情况外，不得临时动议。
4、做好相关准备。相关部门应在有关会议召开前，将会议议题及有关材料送达参会人员，以保证参会人员有足够时间了解相关情况。
（二）决策阶段
1、充分发表意见。审议“三重一大”事项，应安排分管领导或相关部门介绍、说明情况，并留出足够时间进行讨论。对有关决策建议，参会成员应逐个表态。领导应在大家充分发表意见的基础上，最后汇总、发表意见。
2、逐项作出决策。对多个“三重一大”事项，会议应逐一表决。对“三重一大”事项，必须经到会2／3以上成员同意，方可形成决定；发现有重大问题尚不清楚的，应暂缓决策；分歧较大的，应按照少数服从多数的原则。根据不同议题内容，表决可分别采取口头、举手、无记名投票等方式进行。有关会议纪要，应以书面形式及时通知相关部门和人员。会议文件及有关讨论情况应如实记录，存档备查。
3、组织列席旁听。决策“三重一大”事项，可视情况组
